Colombia investiga a Goldex por operaciones ilegales de oro
La Fiscalía General investiga a Goldex y dos compañías extranjeras que facilitaron el lavado de más de mil millones de dólares por operaciones ilegales de…
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lavado de dinero
Ficha roja de la Interpol contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio de Ficrea
La Interpol emitió ficha roja contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea por lavado de dinero y el desfalco de unos 2,700 mdp.
Detalles de los delitos de María de los Ángeles Pineda, esposa del ex alcalde de Iguala
La esposa del ex alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda, fue trasladada al penal federal de "El Rincón", en Nayarit, para responder por varios…
Aumentan reportes sobre lavado de dinero en el Vaticano
La Autoridad de Información Financiera del Vaticano (AIF) reportó que durante 2013 registró un sensible aumento de operaciones financieras internas por…
Llamada telefónica confirma que Leo Fariña está involucrado en lavado de dinero
El registro de una llamada telefónica ha confirmado que Leo Fariña está involucrado en lavado de dinero. ¡Entérate!
México y Estados Unidos investigan casos de lavado de dinero
México y Estados Unidos colaboran de manera estrecha en la investigación de diversos casos específicos en materia de lavado de dinero y financiamiento a la…
Ginebra inicia proceso penal contra Yanukóvich
Autoridades de Ginebra iniciaron una investigación penal contra el expresidente de Ucrania, Viktor Yanukóvich, y de su hijo Aleksander, por lavado de dinero.
Infanta Cristina prepara su declaración en Barcelona
La infanta Cristina prepara en Barcelona su declaración del próximo sábado ante el juez de Palma de Mallorca, José Castro.