Los 11 empleados son de diversos niveles jerárquicos y no se descarta que más personas sean sancionadas, informó el miércoles en un comunicado Banamex.
Citigroup informó a finales de febrero que su filial en México había sido víctima de un fraude por parte de Oceanografía, una empresa petrolera mexicana que presentó al banco cuentas por cobrar falsificadas para obtener préstamos a los que no calificaba. Las cuentas por cobrar respaldarían 585 millones de dólares en créditos, pero Citi sólo pudo validar el respaldo de 185 millones de dólares.
Las autoridades mexicanas tomaron el control también a finales de febrero de Oceanografía, que pedía prestado para cubrir trabajos que realizaba a la estatal Petróleos Mexicanos.
Para marzo, el dueño de Oceanografía Amado Yáñez fue detenido y se mantiene sujeto a prisión preventiva mientras se amplía la investigación en su contra.